Forex ทุจริต

4 การฉ้อฉลอย่างใหญ่โตคุณอาจไม่ได้ยินข่าวเกี่ยวกับเรื่องอื้อฉาว Enron และ WorldCom ที่น่าอับอาย แต่คุณอาจสนใจที่จะเรียนรู้เรื่องการทุจริตขนาดใหญ่ที่รู้จักกันในที่ต่างๆ ในขณะที่การหลอกลวงเหล่านี้ได้รับความสนใจจากเรื่องอื้อฉาวของ บริษัท เมื่อเร็ว ๆ นี้การฉ้อโกงก่อนหน้านี้ยังคงพูดถึงอยู่เนื่องจากบางเหตุการณ์เหล่านี้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในวิชาชีพบัญชีและการแนะนำกฎหมายของรัฐบาลใหม่ บริษัท เงินทุนตราสารแห่งอเมริกา Equity Funding Corporation of America (EFCA) เริ่มขายประกันชีวิตในช่วงต้นทศวรรษ 1960 โดยมีการบิดเบือนที่เป็นนวัตกรรมซึ่งรวมความปลอดภัยของการประกันชีวิตแบบดั้งเดิมเข้ากับศักยภาพในการเติบโตของกองทุนรวมหุ้น บริษัท จะขายกองทุนรวมให้กับลูกค้าซึ่งจะยืมเงินจากกองทุนเพื่อซื้อประกันชีวิต กลยุทธ์นี้มีข้อสมมติฐานว่าผลตอบแทนของกองทุนรวมจะเพียงพอที่จะจ่ายเบี้ยประกันภัยในกรมธรรม์ประกันภัย การฉ้อฉลเริ่มขึ้นเมื่อปีพ. ศ. 2507 เมื่อ EFCA พังทลายลงจนจบและออกรายงานประจำปี คอมพิวเตอร์เครื่องใหม่เมนเฟรมของ บริษัท สามารถผลิตตัวเลขที่จำเป็นได้ทันเวลาและ Stanley Goldblum ซีอีโอของ บริษัท ได้สั่งให้รายการทางบัญชีที่เกิดขึ้นกับงบการเงินของ บริษัท เพื่อให้เป็นไปตามกำหนดเวลา Goldblum และพนักงานคนอื่น ๆ ของ EFCA ยังคงทำการฉ้อฉลนี้โดยการสร้างนโยบายการประกันชีวิตปลอมเพื่อสร้างรายได้เพื่อสำรองข้อมูลรายการที่ผิดพลาดก่อนหน้านี้ จากนั้น บริษัท ได้ทำประกันภัยต่อนโยบายปลอมกับผู้ประกันตนรายอื่น ๆ และแม้แต่แกล้งทำเป็นความตายของบุคคลที่ไม่มีตัวตนเหล่านี้ การทุจริตในที่สุดถึงสัดส่วนขนาดมหึมาที่มีนับหมื่นของนโยบายการประกันภัยปลอมและเกือบ 2 พันล้านรายได้ที่ไม่มีอยู่ในช่วงหลายปี องค์ประกอบที่น่าตกใจประการหนึ่งของการฉ้อโกงคือจำนวนพนักงานที่เข้าร่วมโครงการ อัยการประสบความสำเร็จในการเรียกเก็บเงิน 22 รายและคาดว่า 50 คนอื่น ๆ ที่ บริษัท มีความรู้เรื่องการฉ้อฉล ในปี พ. ศ. 2516 พนักงานที่ไม่พอใจซึ่งถูกไล่ออกจาก บริษัท เงินทุนของอเมริการายงานการทุจริตต่อเรย์ไดรค์นักวิเคราะห์จากวอลล์สตรีทที่ครอบคลุมอุตสาหกรรมประกันภัย Dirks ทำการวิจัยของตัวเองและพูดคุยกับ บริษัท ของเขาซึ่งหลายคนเคยขายหุ้นก่อนที่จะกลายเป็นความรู้ความเข้าใจผิด อีกส่วนหนึ่งที่น่าสังเกตของคดีก็คือการนำไปสู่การจัดตั้งกฎหมายใหม่เกี่ยวกับการค้าภายในโดยศาล หลังจากการทุจริตกลายเป็นสาธารณะสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก. ล.ต. ) ได้ให้การสนับสนุน Dirks เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการละเมิดพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ. ศ. 2477 และกฎข้อ 10b-5 ซึ่งห้ามไม่ให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ภายใน Dirks ต่อสู้การตำหนิผ่านอุทธรณ์หลายจนกว่าเขาจะพบตัวเองก่อนที่ศาลฎีกาในปี 1983 ศาลปกครองในความโปรดปรานของเขาและกล่าวว่าการละเมิดไม่เกิดขึ้นเนื่องจาก Dirks มีหน้าที่ไว้วางใจไม่มีผู้ถือหุ้นของ EFCA และไม่เหมาะสมหรือผิดกฎหมายได้รับ ข้อมูล. การฉ้อฉลที่ EFCA ถือเป็นข้อกล่าวหาการทุจริตคอมพิวเตอร์เครื่องแรกเนื่องจากการสร้างเอกสารปลอมที่จำเป็นต่อการสำรองนโยบายปลอมกลายเป็นเรื่องยุ่งยากจน บริษัท เริ่มใช้คอมพิวเตอร์เพื่อหลอกลวงโดยอัตโนมัติ Crazy Eddie Crazy Eddie เป็นเครือข่ายร้านค้าปลีกที่ดำเนินการโดยครอบครัว Antar ซึ่งเริ่มดำเนินการเป็น บริษัท เอกชนในทศวรรษที่ 1960 การฉ้อฉลที่ Crazy Eddie เป็นช่วงเวลาที่ยาวที่สุดในยุคปัจจุบันนับตั้งแต่ 1969 ถึง 1987 การฉ้อฉลเริ่มขึ้นเกือบจะในทันทีโดยผู้บริหารของ Crazy Eddie รายงานรายได้ที่ต้องเสียภาษีผ่านการขายเงินสดโดยบอกกล่าวให้พนักงานจ่ายเงินเป็นเงินสดเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีเงินเดือนและ การรายงานการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้เอาประกันภัยของ บริษัท ในขณะที่กลุ่มเติบโตขึ้นขนาดครอบครัว Antar เริ่มวางแผนเสนอขายหุ้นของ Crazy Eddie (IPO) ครั้งแรกและลดการฉ้อฉลเพื่อให้ บริษัท สามารถทำกำไรได้มากขึ้นและได้รับการประเมินค่าที่สูงขึ้นจากตลาดสาธารณะ กลยุทธ์นี้ประสบความสำเร็จและ Crazy Eddie ออกสู่สาธารณะในปีพ. ศ. 2527 ที่ราคา 8 บาทต่อหุ้น ขั้นตอนสุดท้ายของการทุจริต Crazy Eddie เริ่มขึ้นภายหลังการเสนอขายหุ้นและได้รับแรงบันดาลใจจากความปรารถนาที่จะเพิ่มผลกำไรเพื่อให้ราคาหุ้นปรับตัวสูงขึ้นและครอบครัว Antar สามารถขายเงินลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวได้ ขณะนี้ฝ่ายบริหารได้หันกลับการไหลเวียนของเงินสดและย้ายเงินจากบัญชีธนาคารลับและตู้เซฟเข้ากองทุนของ บริษัท โดยการจองเงินสดเป็นรายได้ โครงการนี้ยังเกี่ยวข้องกับการพองตัวและการสร้างสินค้าคงคลังปลอมในหนังสือและการลดเจ้าหนี้เพื่อเพิ่มผลกำไรที่ บริษัท การหลอกลวงถูกค้นพบในปี 1987 หลังจากที่ครอบครัว Antar ถูกขับไล่จาก Crazy Eddie หลังจากการรัฐประหารที่ประสบความสำเร็จโดยกลุ่มการลงทุน Crazy Eddie เดินกะโผลกกาดไปอีกหนึ่งปีก่อนที่จะถูกชำระบัญชีเพื่อจ่ายเจ้าหนี้ Eddie Antar ซีอีโอของ Crazy Eddie ถูกตั้งข้อหากับการฉ้อโกงหลักทรัพย์และอาชญากรรมอื่น ๆ แต่หนีไปก่อนการพิจารณาคดีของเขา เขาใช้เวลาสามปีในการหลบซ่อนตัวก่อนที่เขาถูกจับและถูกส่งตัวกลับไปยังสหรัฐฯ Antar และสมาชิกในครอบครัวอีกสองคนถูกตัดสินลงโทษด้วยบทบาทของพวกเขาในการฉ้อโกง McKesson amp Robbins McKesson amp Robbins เป็น บริษัท ยาและเคมีภัณฑ์ในช่วงกลางปี ​​ค. ศ. 1920 ซึ่งดึงดูดความสนใจของ Philip Musica ซึ่งเป็นบุคคลที่มีอดีตที่น่ารังเกียจซึ่งรวมถึงการกระทำผิดทางอาญาและชื่อปลอมต่างๆ ภายใต้ชื่อแฟรงค์ดี. คอสต้ามูซาได้ต้อนรับการมาถึงของข้อห้ามของสหรัฐอเมริกาในปีพ. ศ. 2462 พร้อมกับการก่อตั้ง บริษัท ที่ผลิตผลิตภัณฑ์บำรุงผมและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์สูง ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ถูกขายให้กับผู้ที่ลักลอบใช้แอลกอฮอล์เพื่อผลิตสุราเพื่อขายให้กับลูกค้า Musica ซื้อ McKesson amp Robbins ในปีพ. ศ. 2467 โดยใช้ชื่อ F. Donald Coster และทำสัญญากับ บริษัท ในครอบครัวเพื่อช่วยปล้น บริษัท การฉ้อโกงเกี่ยวข้องกับใบสั่งซื้อปลอมคลังสินค้าที่พองตัวและการพลิกแพลงเงินสดจากการขายของ บริษัท และเกิดขึ้นแม้จะมี Price Waterhouse เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัท ก็ตาม เมื่อการหลอกลวงถูกตรวจพบในที่สุดเมื่อปีพ. ศ. 2480 สำนักงาน ก. ล.ต. กำหนดว่ามีสินค้าคงเหลือประมาณ 19 ล้านชุดอยู่ในงบดุลของ บริษัท นี้มีค่าเท่ากับ 285 ล้านดอลลาร์ในปัจจุบัน McKesson amp Robbins มีผลกระทบอย่างมากต่ออุตสาหกรรมการบัญชีและนำไปสู่การยอมรับมาตรฐานการตรวจสอบบัญชีทั่วไป (GAAS) รวมถึงแนวคิดของคณะกรรมการตรวจสอบที่เป็นอิสระ การเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ รวมถึงการมีผู้สอบบัญชีตรวจสอบสินค้าคงคลังเพื่อตรวจสอบการดำรงอยู่ของตนเอง สาธารณรัฐ Poyais การฉ้อโกง Poyais เป็นเรื่องอื้อฉาวที่สำคัญในปี 1800 การฉ้อฉลนี้เป็นความกล้าหาญและความคิดสร้างสรรค์ที่สุดในบรรดาผู้กระทำผิดเกรเกอร์เกรเกอร์ผู้สร้างประเทศสมมุติในอเมริกากลาง เกรเกอร์ทำหน้าที่ในกองทัพอังกฤษและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการต่างๆในอเมริกา ในระหว่างการเดินทางของเขาเขาไปเยือนพื้นที่ชายฝั่งทะเลของฮอนดูรัสและเบลีซในปัจจุบัน เกรเกอร์ได้รับมอบที่ดินจากผู้นำท้องถิ่นและเมื่อเขากลับมายังกรุงลอนดอนประกาศว่าประเทศสาธารณรัฐใหม่ของ Poyais MacGregor ได้สร้างธงเสื้อแขนสกุลเงินและเครื่องประดับอื่น ๆ ของประเทศที่มีอำนาจอธิปไตยและดำเนินการขายที่ดินให้กับนักลงทุนและผู้ตั้งถิ่นฐานในตลาดลอนดอน นอกจากนี้เขายังได้ออกตราสารหนี้ภาครัฐที่ได้รับการสนับสนุนจากคำมั่นสัญญาของประเทศใหม่นี้และก่อให้เกิดถิ่นที่อยู่กับบัญชีที่เร่าร้อนของเมืองหลวงและความอุดมสมบูรณ์ของดิน กลุ่มแรกที่ตั้งถิ่นฐานเข้ามาใน Poyais 2366 และไม่พบอะไรนอกจากป่าทึบและรกร้างว่างเปล่า อีกสามลำที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานมาถึงในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าและพบสถานการณ์เช่นนี้ โรคและความหิวโหยเร็ว ๆ นี้ทำงานผ่านผู้ตั้งถิ่นฐานและเกือบ 200 อาณานิคมเสียชีวิต ข่าวในที่สุดถึงลอนดอนและเจ้าหน้าที่จับ MacGregor ขณะที่รอการพิจารณาคดีเขาหนีไปฝรั่งเศสและพยายามหลอกลวง Poyais เดียวกันกับนักลงทุนชาวฝรั่งเศส MacGregor สิ้นสุดในเวเนซุเอลาซึ่งเขาช่วยชาติในการต่อสู้เพื่ออิสรภาพและความพยายามของเขาได้รับเงินบำนาญและชื่อของทั่วไปโดยรัฐบาลที่จัดตั้งขึ้นใหม่ The Bottom Line ตอนนี้คุณรู้แล้วว่าการทุจริตของ บริษัท มีประวัติอันยาวนานและกว้างขวาง แม้จะมีความพยายามด้านการกำกับดูแลที่ดีที่สุดของรัฐบาลสหพันธรัฐหลายแห่ง แต่การหลอกลวงขนาดใหญ่นี้ดูเหมือนจะทวีคูณและทวีความรุนแรงขึ้นเท่านั้น Frexit ย่อมาจาก quotFrench exitquot เป็นเศษเสี้ยวของคำว่า Brexit ของฝรั่งเศสซึ่งเกิดขึ้นเมื่อสหราชอาณาจักรได้รับการโหวต คำสั่งซื้อที่วางไว้กับโบรกเกอร์ที่รวมคุณลักษณะของคำสั่งหยุดกับคำสั่งซื้อที่ จำกัด ไว้ คำสั่งหยุดการสั่งซื้อจะ รอบการจัดหาเงินทุนที่นักลงทุนซื้อหุ้นจาก บริษัท ในราคาที่ต่ำกว่าการประเมินมูลค่าวางไว้ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ของการใช้จ่ายทั้งหมดในระบบเศรษฐกิจและผลกระทบต่อผลผลิตและอัตราเงินเฟ้อ เศรษฐศาสตร์ของเคนส์ได้รับการพัฒนา การถือครองสินทรัพย์ในพอร์ตลงทุน การลงทุนในพอร์ทจะทำโดยคาดหวังว่าจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน นี้. อัตราส่วนการพัฒนาโดยแจ็คเทรยยนอร์ว่ามาตรการผลตอบแทนที่ได้รับในส่วนที่เกินจากที่จะได้รับการได้รับในการทุจริตการซื้อขายสกุลเงิน riskless. FOREIGN คุณได้รับการร้องขอเพื่อการค้าสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (หรือเรียกว่า quotforexquot) ถ้าเป็นเช่นนั้นคุณจำเป็นต้องรู้วิธี เพื่อตรวจจับการฉ้อโกงในสกุลเงินต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์แห่งสหรัฐอเมริกา (CFTC) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลกลางที่ควบคุมการซื้อขายล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์และตลาดทางเลือกต่างๆในสหรัฐเตือนผู้บริโภคให้ระมัดระวังเป็นพิเศษในการปกป้องตนเองจากการฉ้อโกงหลายประเภทในตลาดการเงินในปัจจุบัน ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสกุลเงิน quotforeign ที่เรียกว่ากฎระเบียบของรัฐบาลกลางใหม่พระราชบัญญัติ Commodity Futures ทันสมัยของปี 2000 ทำให้ชัดเจนว่า CFTC มีเขตอำนาจและอำนาจในการตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายเพื่อปิดลงหลากหลายของ บริษัท ที่ไม่ได้รับการเสนอขายหรือขาย สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและสัญญาสิทธิกับประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ CFTC มีอำนาจในการตรวจสอบและดำเนินคดีกับการฉ้อโกงในสกุลเงินต่างประเทศที่เกิดขึ้นใน บริษัท ที่จดทะเบียนและ บริษัท ในเครือ CFTC ได้เห็นถึงตัวเลขที่เพิ่มขึ้นและความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นของโอกาสในการลงทุนทางการเงินในช่วงหลายปีที่ผ่านมารวมถึงการหลอกลวงในการซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในขณะที่การซื้อขายเงินตราต่างประเทศเป็นสิ่งถูกต้องตามกฎหมายหลายรูปแบบของการซื้อขายเงินตราต่างประเทศได้รับ touted ในปีที่ผ่านมาเพื่อฉ้อโกงประชาชนของประชาชน การหลอกลวงการซื้อขายสกุลเงินมักดึงดูดลูกค้าผ่านการโฆษณาในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นโปรโมชันวิทยุหรือเว็บไซต์ทางอินเทอร์เน็ตที่น่าสนใจ โฆษณาเหล่านี้อาจทำให้เกิดโอกาสในการได้รับผลตอบแทนสูงโอกาสในการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำในการซื้อขายสกุลเงินต่างประเทศหรือแม้กระทั่งโอกาสในการจ้างงานด้านการค้าเงินตราต่างประเทศที่มีการลงทุนสูง CFTC ขอให้คุณเชื่อฟังเมื่อผู้สนับสนุนการซื้อขายเงินตราต่างประเทศอ้างว่าบริการหรือการจัดการบัญชีของตนจะได้รับผลกำไรสูงโดยมีความเสี่ยงน้อยที่สุดหรือการจ้างงานในฐานะที่เป็นผู้ค้าเงินตราจะทำให้คุณรวยได้อย่างรวดเร็ว การทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำธุรกรรมในสกุลเงินที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยทั่วไปสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในสกุลเงินต่างประเทศอาจมีการซื้อขายตามกฎหมายในตลาดแลกเปลี่ยนหรือการค้าซึ่งได้รับการอนุมัติจาก CFTC แม้การซื้อขายสกุลเงินจะไม่เกิดขึ้นจากการแลกเปลี่ยนหรือคณะกรรมการการค้าที่ได้รับการอนุมัติจากสำนักงาน ก. ล.ต. ก็ตามการซื้อขายหลักทรัพย์อาจดำเนินการได้ตามกฎหมายซึ่งโดยทั่วไปแล้วหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายจะซื้อขายกัน (หรือเป็น บริษัท ในเครือที่มีการควบคุม) ของธนาคาร บริษัท ประกันภัย นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือสถาบันการเงินอื่น ๆ หรือเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีมูลค่าสุทธิสูง ในกรณีที่ บริษัท อัตราแลกเปลี่ยนไม่อยู่ในกลุ่มของหน่วยงานที่ควบคุมไว้ด้านบนและมีส่วนร่วมในการทำธุรกรรมซื้อขายล่วงหน้าและสิทธิเลือกซื้อขายเงินตราต่างประเทศกับลูกค้ารายย่อยที่ไม่ได้มีมูลค่าสุทธิสูง CFTC มีอำนาจเหนือ บริษัท เหล่านั้นและธุรกรรมของพวกเขา สัญญาณเตือนการฉ้อโกงหากคุณถูกเรียกโดย บริษัท ที่อ้างว่าค้าเงินตราต่างประเทศและขอให้คุณจ่ายเงินเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้คุณควรระมัดระวัง ดูคำเตือนข้างล่างนี้และใช้มาตรการป้องกันต่อไปนี้ก่อนที่จะวางเงินกับ บริษัท การค้าสกุลเงินใด ๆ 1. หลีกเลี่ยงจากโอกาสที่ฟังดูดีเกินกว่าที่จะเป็น True โครงการที่รวยอย่างรวดเร็วรวมถึงการซื้อขายเงินตราต่างประเทศมักเป็นเรื่องหลอกลวง โปรดจำไว้เสมอว่าไม่มีสิ่งใดเป็นอาหารมื้อเที่ยงแบบไม่มีใบสั่งซื้อลองระมัดระวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณได้รับเงินสดเป็นจำนวนมากเมื่อเร็ว ๆ นี้และกำลังมองหายานพาหนะการลงทุนที่ปลอดภัย โดยเฉพาะผู้เกษียณที่สามารถเข้าถึงกองทุนเกษียณของตนอาจเป็นเป้าหมายที่น่าสนใจสำหรับผู้ประกอบการที่ฉ้อโกง การรับเงินของคุณกลับเมื่อมันหายไปอาจเป็นเรื่องยากหรือเป็นไปไม่ได้ ระวังหลีกเลี่ยง บริษัท ที่คาดการณ์หรือรับประกันผลกำไรมากระวัง บริษัท ที่ทำกำไรได้เป็นอย่างมากหรือมีประสิทธิภาพสูงมาก ในหลายกรณีการอ้างสิทธิ์เหล่านี้เป็นเท็จ ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของแถลงการณ์ที่มีหรือเป็นไปได้มากที่สุดคือการฉ้อฉล: quotWhether ตลาดจะเลื่อนขึ้นหรือลงในตลาดสกุลเงินคุณจะทำกำไรให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ต่อเดือนต่อสัปดาห์ทุก ๆ สัปดาห์เราทำกำไรได้มากถึง 90 ครั้งจากการลงทุนในประเทศ quot ข้อดีหลักของตลาดอัตราแลกเปลี่ยนคือไม่มีหมี market. quot quot เรารับประกันว่าคุณจะทำให้อย่างน้อย 30-40 อัตราผลตอบแทนภายในสอง months. quot 3 อยู่ห่างจาก บริษัท ที่สัญญาเล็กน้อยหรือไม่มีความเสี่ยงทางการเงิน เป็นที่น่าสงสัยของ บริษัท ที่มองข้ามความเสี่ยงหรือระบุว่าคำแถลงการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงที่เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเรื่องปกติที่รัฐบาลกำหนด ตลาดฟิวเจอร์สสกุลเงินและตลาดตราสารหนี้มีความผันผวนและมีความเสี่ยงอย่างมากสำหรับลูกค้าที่ไม่ซับซ้อน ฟิวเจอร์สสกุลเงินและตลาดตัวเลือกไม่ได้เป็นสถานที่ที่คุณจะต้องจ่ายเงินใด ๆ ที่คุณไม่สามารถจะเสียได้ ตัวอย่างเช่นกองทุนบำเหน็จบำนาญไม่ควรใช้สำหรับการซื้อขายสกุลเงิน คุณสามารถสูญเสียมากที่สุดหรือทั้งหมดของกองทุนเหล่านั้นได้อย่างรวดเร็วซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสกุลเงินต่างประเทศหรือตัวเลือกสัญญา ดังนั้นระวังของ บริษัท ที่ทำงบต่อไปนี้: quotWith 10,000 เงินสูงสุดที่คุณจะสูญเสียคือ 200-250 ต่อ day. quot quot เราสัญญาว่าจะกู้คืนความสูญเสียใด ๆ ที่คุณ have. quot quotYour ลงทุนมีความปลอดภัย 4.qu39 การค้าขายกับ Margin ถ้าคุณไม่เข้าใจว่าหมายถึงอะไรการซื้อขายหลักทรัพย์อาจทำให้คุณต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียที่มากเกินกว่าจำนวนเงินที่คุณฝากไว้ ผู้ค้าสกุลเงินจำนวนมากขอให้ลูกค้ามอบเงินให้แก่พวกเขาซึ่งบางครั้งพวกเขาก็เรียกว่า quotmargin ซึ่งมักจะรวมกันอยู่ในช่วง 1,000 ถึง 5,000 อย่างไรก็ตามตัวเลขเหล่านี้ซึ่งมีขนาดค่อนข้างเล็กในตลาดสกุลเงินช่วยควบคุมจำนวนเงินดอลลาร์ที่มากขึ้นในการซื้อขายซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่มักอธิบายไม่ดีให้กับลูกค้า อย่าค้าขายกับมาร์จินจนกว่าคุณจะเข้าใจสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่และเตรียมพร้อมที่จะยอมรับความเสียหายที่เกิดขึ้นเกินจำนวนเงินที่คุณจ่าย 5. บริษัท คำถามที่อ้างสิทธิในการค้าในตลาดตราสารหนี้ในตลาด Forex quot ระวัง บริษัท ที่อ้างว่าคุณสามารถหรือควรซื้อขายในตลาดตลาดนัด, หรือว่าพวกเขาจะทำในนามของคุณ บริษัท ค้าขายที่ไม่ได้รับการควบคุมโดยทุจริตมักบอกลูกค้ารายย่อยว่าเงินทุนของพวกเขาซื้อขายในตลาดตลาดนัดธนาคารซึ่งสามารถหาราคาที่ดีได้ อย่างไรก็ตาม บริษัท ที่ค้าสกุลเงินในตลาดระหว่างธนาคารมีแนวโน้มที่จะเป็นธนาคารธนาคารเพื่อการลงทุนและ บริษัท ขนาดใหญ่เนื่องจากคำว่า quotinterbank หมายถึงเครือข่ายของธุรกรรมทางการเงินที่หลวม ๆ ระหว่างสถาบันการเงินกับ บริษัท ขนาดใหญ่อื่น ๆ 6. ระวังการส่งหรือโอนเงินทางอินเทอร์เน็ตทางไปรษณีย์หรืออื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแจ้งเตือนถึงอันตรายของการซื้อขายออนไลน์เป็นเรื่องง่ายมากที่จะโอนเงินทางออนไลน์ แต่มักจะเป็นไปไม่ได้ที่จะได้รับเงินคืน มีค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ลงโฆษณาทางอินเทอร์เน็ตเพียง pennies ต่อวันเพื่อเข้าถึงผู้ชมนับล้าน ๆ คนและ บริษัท การซื้อขายสกุลเงินปลอมได้ยึดครองอินเทอร์เน็ตเป็นวิธีที่ไม่แพงและมีประสิทธิภาพในการเข้าถึงกลุ่มผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าจำนวนมาก หลาย บริษัท ที่เสนอการซื้อขายสกุลเงินออนไลน์ไม่ได้อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาและไม่สามารถแสดงที่อยู่หรือข้อมูลอื่นใดที่ระบุสัญชาติของตนบนเว็บไซต์ของตน โปรดทราบว่าหากคุณโอนเงินไปยัง บริษัท ต่างประเทศเหล่านั้นอาจเป็นเรื่องยากมากหรือเป็นไปไม่ได้ที่จะกู้คืนเงินของคุณ การหลอกลวงสกุลเงินบางครั้งมักเป็นกลุ่มเป้าหมายของชนกลุ่มน้อยการหลอกลวงในการซื้อขายสกุลเงินบางประเภทจะมุ่งเป้าหมายไปสู่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายในกลุ่มชาติพันธุ์โดยเฉพาะคนในชุมชนผู้ลี้ภัยชาวรัสเซียจีนและอินเดียโดยการโฆษณาในหนังสือพิมพ์ชาติพันธุ์และโทรทัศน์ quotinfomercials. quot บางครั้งโฆษณาเหล่านั้นมีสิ่งที่เรียกว่า quotjob opportunityquot สำหรับผู้บริหาร quotaccount เพื่อการค้าเงินตราต่างประเทศ โปรดทราบว่าผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับการจ้างงานอาจได้รับการคาดหวังว่าจะใช้เงินของตัวเองเพื่อการซื้อขายสกุลเงินรวมทั้งรับสมัครงานในครอบครัวและเพื่อนของพวกเขาเพื่อทำเช่นเดียวกัน สิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นโอกาสในการทำงานที่มีแนวโน้มเป็นอีกทางหนึ่งที่หลาย บริษัท เหล่านี้จะล่อลวงให้ลูกค้าแยกทางกับเงินสดของพวกเขา 8. ให้แน่ใจว่าคุณได้รับข้อมูลการติดตามผลการดำเนินงานของ บริษัท รับข้อมูลมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เกี่ยวกับบันทึกประสิทธิภาพของ บริษัท หรือบุคคลในนามของลูกค้ารายอื่น ๆ คุณควรทราบด้วยว่าการดำเนินการดังกล่าวอาจเป็นเรื่องยากหรือเป็นไปไม่ได้หรือเพื่อยืนยันข้อมูลที่คุณได้รับ ในขณะที่ บริษัท และบุคคลไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลนี้คุณควรระมัดระวังในการดำเนินการใด ๆ หรือไม่ให้ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ อย่างไรก็ตามโปรดคำนึงถึงแม้ว่าคุณจะได้รับโบรชัวร์หรือแบบที่ดูซับซ้อนก็ตามข้อมูลที่บรรจุอาจเป็นเท็จ 9. จัดการกับทุกคนที่จะทำให้คุณมีภูมิหลังของพวกเขาวางแผนที่จะทำมากการตรวจสอบข้อมูลที่คุณได้รับเพื่อให้แน่ใจว่า บริษัท เป็นและไม่สิ่งที่มันบอกว่า ทำความรู้จักกับบุคคลที่ทำงานหรือโปรโมต บริษัท ถ้าเป็นไปได้ อย่าพึ่งพาคำพูดหรือสัญญาจากพนักงานของ บริษัท ขอข้อมูลทั้งหมดในแบบฟอร์มที่เป็นลายลักษณ์อักษร หากคุณไม่สามารถมั่นใจได้ว่าบุคคลที่คุณติดต่อซื้อขายนั้นถูกต้องตามกฎหมายและอยู่เหนือคณะกรรมการการดำเนินการที่ชาญฉลาดที่สุดคือหลีกเลี่ยงการซื้อขายเงินตราต่างประเทศผ่าน บริษัท เหล่านั้น หากคุณได้รับการร้องขอจาก บริษัท เพื่อซื้อสินค้าให้ระวังสัญญาณเตือนดังต่อไปนี้: หลีกเลี่ยง บริษัท ที่คาดการณ์หรือรับประกันผลกำไรจำนวนมากที่มีความเสี่ยงทางการเงินเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย ระวังกลยุทธ์ความดันสูงเพื่อโน้มน้าวให้คุณส่งหรือโอนเงินสดให้กับ บริษัท ผ่าน บริษัท จัดส่งข้ามคืนอินเทอร์เน็ตโดยทางไปรษณีย์หรืออื่น ๆ สงสัยเกี่ยวกับการโทรศัพท์ที่ไม่พึงประสงค์เกี่ยวกับการลงทุนจากพนักงานขายในต่างประเทศหรือ บริษัท ที่คุณไม่คุ้นเคย ก่อนที่จะซื้อ: ติดต่อ CFTC ไปที่หน้าเว็บการฉ้อโกงของ CFTC ในเว็บ forex fraud ติดต่อ National Futures Association เพื่อดูว่า บริษัท จดทะเบียนกับ CFTC หรือเป็นสมาชิกของ National Futures Association (NFA) หรือไม่ คุณสามารถดำเนินการนี้ได้อย่างง่ายดายโดยโทรไปที่ NFA (800-621-3570 หรือ 800-676-4NFA) หรือตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและข้อมูลสมาชิกของ NFA ในเว็บไซต์ของ บริษัท ที่ nfa. futures. orgbasicnet แม้ว่าการลงทะเบียนอาจไม่จำเป็นต้องใช้คุณอาจต้องการยืนยันสถานะและบันทึกการลงโทษทางวินัยของ บริษัท หรือพนักงานขายรายใดรายหนึ่ง ติดต่อกับหน่วยงานอื่น ๆ (naa. org. org), สำนักธุรกิจผู้บริโภคที่ดีขึ้น (bbb. org) และ National Futures Association (nfa. futures. org) ตรวจสอบว่าคุณได้รับข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับ บริษัท และตรวจสอบข้อมูลนั้นถ้าเป็นไปได้ ถ้าทำได้ให้ตรวจสอบวัสดุของ บริษัท กับบุคคลที่คุณให้คำแนะนำทางการเงิน เรียนรู้ข้อมูลที่เป็นไปได้ทั้งหมดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บ และเป็นเกณฑ์สำหรับค่าใช้จ่ายแต่ละข้อ หากมีข้อสงสัยอย่าลงทุน หากคุณไม่สามารถรับข้อมูลที่เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับ บริษัท พนักงานขายและการลงทุนคุณอาจไม่ต้องการเสี่ยงเงินของคุณ 11. คำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลและที่อยู่ติดต่อที่เกี่ยวข้องกับคำแนะนำนี้สามารถส่งไปยังสำนักงานประชาสัมพันธ์ของ CFTC ได้ที่ (202) 418-5080 สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์สามแห่ง LaFayette Center 1155 21 st Street, N. W. Washington, D. C. 20581 พรบ. การปรับโฉมใหม่ของสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้ามีอยู่ในหน้ากฎระเบียบและข้อบังคับของเรา (ต้องการโปรแกรม Adobe Acrobat reader ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีจาก Adobe และเว็บไซต์อื่น ๆ บนอินเทอร์เน็ต) สำหรับคำแนะนำสำหรับผู้บริโภครายอื่น ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมที่เป็นไปได้ในอุตสาหกรรมฟิวเจอร์สและตัวเลือกที่เป็นไปได้ให้คลิกที่หน้าการปกป้องลูกค้า ติดต่อศูนย์ข้อมูลการทุจริตแห่งชาติ (fraud. org) เว็บไซต์ของ CFTC มีข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการซื้อขายล่วงหน้าในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์และตลาดทางเลือกต่างๆ คุณอาจต้องการเข้าชมหน้าก่อนการค้าของเรา หากต้องการทราบว่า บริษัท หรือคู่ค้าที่คุณวางแผนจะซื้อขายเป็นสถาบันหรือหน่วยงานที่ได้รับการจดทะเบียนหรือควบคุมซึ่งอยู่นอกเขตอำนาจศาลของ CFTC คุณสามารถตรวจสอบรายชื่อสถาบันที่มีการควบคุมได้ในเว็บไซต์ต่อไปนี้ บางสถาบันนอกเขตอำนาจ CFTC39s ไม่ปรากฏที่ใด ๆ ของรายการเหล่านี้หรือในสถานที่ได้อย่างง่ายดายที่มีอยู่อื่น ๆ ของรัฐบาลกลางคณะกรรมการธนาคาร (federalreserve. gov) ของรัฐบาลกลางสภาสถาบันการเงินตรวจสอบ (ffiec. gov) Federal Deposit Insurance Corporation (fdic. gov) สหรัฐอเมริกา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (sec. gov) สำนักงานควบคุมแห่งเงินตรา (occ. treas. gov) สำนักงานกำกับดูแลทริฟท์ (ots. treas. gov) เครดิตแห่งชาติสมาคมสมาคม (ncua. gov) สมาคมแห่งชาติของผู้ค้าหลักทรัพย์ระเบียบ อิงค์ (nasdr) ทุกรัฐบาลสหรัฐเว็บไซต์สามารถอยู่ผ่านการเชื่อมโยงที่ firstgov. gov คุณรัฐอัยการ General39s สำนักงานและรัฐธนาคารประกันภัยและหน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ (ซึ่งมักจะมีเว็บไซต์ของตัวเอง).Statute หลอกลวงนิยามของธรรมนูญ การฉ้อโกงแนวคิดทางกฎหมายที่ต้องใช้สัญญาบางประเภทที่จะต้องดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร รูปแบบที่ถูกต้องของธรรมนูญจะแตกต่างกันไปในแต่ละเขตอำนาจศาล แต่โดยทั่วไปต้องมีการเขียนสัญญาประเภทต่อไปนี้: (1) สัญญาขายที่ดิน (2) สัญญาขายสินค้าเกินจำนวนเงินที่กำหนด (3) สัญญาที่ไม่สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งปีและ (4) สัญญาที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งต้องชำระหนี้ของอีกฝ่ายหนึ่ง ในกรณีที่มีการละเมิดสัญญาในกรณีที่มีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจำเลยอาจยกขึ้นเป็นคำฟ้อง ในกรณีนี้ภาระในการพิสูจน์อยู่บนโจทก์ในการกำหนดว่าสัญญาที่ถูกต้องอยู่ในการดำรงอยู่ พระราชบัญญัติการฉ้อโกงมีรากฐานมาจากการกระทำของรัฐสภาอังกฤษในปี ค. ศ. 1677 การกระทำนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดและกิจกรรมหลอกลวงที่อาจเกิดขึ้นกับสัญญาปากเปล่า ดังนั้นรัฐสภาจึงตัดสินใจที่จะต้องทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อทำธุรกรรมที่สำคัญซึ่งมีจำนวนเงินเป็นจำนวนมาก กฎหมายว่าด้วยการฉ้อโกงได้รับการยอมรับโดยสหรัฐอเมริกาเป็นหลักตามแนวความคิดด้านกฎหมายทั่วไปแม้ว่าจะมีการกฏระเบียบตามกฎหมายในบางเขตอำนาจศาล